Entre los detenidos hay un agente de la Guardia Civil en Tenerife y otro del Cuerpo Nacional de Policía en Fuerteventura, que colaboraban con la organización
Ofrecía paquetes financieros ficticios a través de su oficina Tax Finanzas y Mercados SL, acumulando más de 40 víctimas que habrían invertido entre 50.000 y 300.000 euros cada uno