sábado. 02.03.2024

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre de 57 años de edad, con antecedentes por hechos similares, como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Según la información aportada, la Policía Nacional inició una investigación el pasado mes de junio, tras la denuncia interpuesta por una ciudadana extranjera que había sido víctima de una estafa de 150.000 euros, al intentar adquirir un inmueble en la isla de Lanzarote.

La investigación llevada a cabo por los agentes dio a conocer que el presunto autor había logrado hacerse con un dominio web muy similar al de la empresa inmobiliaria, con la que la víctima había mantenido contacto para la realización de la compra.

Esta técnica llamada “cybersquatting”, consiste en aprovecharse ilícitamente de marcas comerciales o servicios de otros, ocupando un dominio prácticamente igual al del servicio solicitado, modificando, por ejemplo, una letra, lo que lleva a la confusión de las posibles víctimas.

Al arrestado le fueron intervenidos un total de 76.000 euros en una de sus cuentas corrientes y se efectuó el bloqueo judicial de otras 7 cuentas bancarias, que se hallaban bajo la titularidad del arrestado. Además, se le intervino una autocaravana, la cual había adquirido con parte del dinero estafado, un total de 64.000 euros, que había puesto a nombre de un testaferro para no ser localizado.

El presunto autor de los hechos fue localizado en Madrid, cuando se movía por varias zonas de la península en la autocaravana, en la que, mediante la previa autorización judicial, se practicó la diligencia de entrada y registro. Fruto de dicha entrada y registro fueron intervenidos varios terminales de telefonía móvil, un pen drive y diversa documentación, con información relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Tras las diligencias practicadas, el investigado fue detenido como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, siéndole intervenidos en el momento de la detención un total de 8.960 euros en efectivo. 

La investigación continúa abierta, y no se descarta que puedan aparecer más víctimas y más detenidos.

Detenido por estafar 150.000 euros a una mujer con una compra ficticia en Lanzarote
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