AGENCIAS
La sede de Afinsa en Arrecife.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Afinsa Bienes Tangibles S.A. y cinco de sus directivos de estafa y falsedad documental, además de otros delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y administración desleal, según la querella hecha pública este jueves.
Anticorrupción considera que Afinsa está a día de hoy en una situación de "absoluta insolvencia" y relata en su querella la operativa fraudulenta llevada a cabo por la empresa, en la que se incluía la sobrevaloración de sellos y la falsificación de los mismos.
El conocimiento de esta querella se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya levantado el secreto de la investigación que sigue contra Afinsa y a la espera de que el juez Fernando Grande-Marlaska haga lo propio con la que sigue contra Fórum Filatélico.
La querella precisa que se imputa un delito defraudatorio que "puede producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional". También explica con detalle el 'modus operandi' de la compañía, un "negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo llevado a cabo en multitud de locales en numerosas poblaciones españolas".
Con esta forma de operar, "consiguieron importantes aportaciones de parte de personas a las que se entregaron lotes de sellos sumamente sobrevalorados, cuando no falsos, y, luego, cantidades en concepto de intereses que no eran tales, sino parte del metálico recibido de los propios clientes". Se trata pues del clásico esquema piramidal que se barajaba desde que se desató la operación judicial el pasado martes, con registros en las sedes de Afinsa y Fórum Filatélico.
Los cinco directivos de Afinsa acusados son el presidente, Juan Antonio Cano Cuevas; el presidente de honor, Albertino de Figueiredo Donastimento; el subdirector del Area de Contratos de Inversión, Carlos de Figueiredo Escrivá; el subdirector del Area de Contratos de Inversión, Vicente Martín Peña, y el director de Impuestos y Contabilidad hasta 2003, Emilio Ballester -este último se encuentra en libertad-.
Además, la Fiscalía acusa también a Francisco Guijarro Lázaro, uno de los proveedores de sellos de la empresa, así como a dos sociedades de su propiedad.
La Fiscalía Anticorrupción, en su querella -de 11 páginas-, asegura que se han detectado falsedades en ciertos apuntes de la contabilidad de la compañía, así como compras no acreditadas y devoluciones de préstamos inexistentes. Detalla que la compañía compraba sellos al proveedor por un 8% del valor real que constaba en los catálogos y después se los vendía a los clientes con un margen del 1.150%.
Esta situación ha llevado a la compañía, según los cálculos de la Agencia Tributaria, a tener en 2004 un "déficit patrimonial" de 1.105 millones de euros.
En su querella, la Fiscalía también critica la actual normativa que regula a estas sociedades de inversión, a la que considera "insuficiente para la verdadera dimensión del negocio que, por encima de su calculada formalidad, debe calificarse de financiero".
El conocimiento de esta querella se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya levantado el secreto de la investigación que sigue contra Afinsa, una de las dos empresas dedicadas a las inversiones filatélicas intervenidas el martes por la Policía.
El juez Fernando Grande-Marlaska tiene previsto levantar también este jueves, a última hora de la mañana, el secreto del sumario en relación con la investigación que se sigue sobre Fórum Filatélico.
